Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений и мошенничества, я видел немало схем, которые охотятся на ничего не подозревающих инвесторов. Однако масштабы и смелость дела NovaTech поистине ошеломляют. Тот факт, что эта пара, Синтия и Эдди Петион, смогла обмануть более 200 000 инвесторов по всему миру, включая значительную часть гаитяно-американского сообщества, просто ужасен.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию NovaTech Ltd., возглавляемую Синтией и Эдди Петионами, в организации крупномасштабного мошенничества с криптовалютой на сумму 650 миллионов долларов, затронувшего более 200 000 инвесторов по всему миру, среди жертв которых оказались многие представители гаитяно-американского сообщества. . Более того, нескольким известным промоутерам также были предъявлены обвинения за роль в распространении этого обмана, что сделало это дело одним из самых дорогостоящих за всю историю мошенничества.
Пара управляла финансовой пирамидой
Согласно отчетам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, утверждается, что создатели NovaTech Ltd., пара, управляли финансовой пирамидой, основанной на криптовалюте, накопив около 650 миллионов долларов США.
В период с 2019 по 2023 год Петионы использовали NovaTech в качестве платформы для многоуровневой маркетинговой стратегии, которая была замаскирована под реальную возможность инвестировать в криптовалюты и иностранную валюту. Они заверили инвесторов, что получат быструю прибыль и безопасность своего капитала, создавая впечатление безрискового предприятия.
Вместо этого большая часть денег приходящих инвесторов была использована для погашения долгов перед предыдущими инвесторами и покрытия высоких комиссий промоутерам, в результате чего на обещанные инвестиции, как уже говорилось, оставалось очень мало.
Как сообщает SEC, предполагается, что лица, стоящие за этой схемой, перенаправили значительную сумму денег в свою пользу вместо того, чтобы использовать ее по назначению. Крах NovaTech привел к трудностям с выводом средств, что привело к существенным финансовым потерям для большинства инвесторов.
В понедельник регулирующий орган обвинил Синтию и Эдди Петион, основателей NovaTech, а также их компанию Мартина Зизи, Дапилину Данбара, Джеймса Корбетта, Корри Сэмпсон, Джона Гарофано и Маршу Хэдли в правонарушениях при маркетинге NovaTech среди инвесторов. Согласно утверждениям SEC, эта схема затронула более 200 000 инвесторов по всему миру, значительная часть которых принадлежит гаитянско-американскому сообществу.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что некоторые ответчики специально сосредоточили внимание на определенных общинах, особенно на гаитянско-американской группе, и использовали религиозный подтекст наряду с обещаниями финансовой автономии и самостоятельности для привлечения инвесторов.
NovaTech продолжает мошенничество, несмотря на юридические предупреждения
Лица, ответственные за ее продвижение, сыграли значительную роль в расширении влияния программы. Даже столкнувшись с предостережениями регулирующих органов и действиями, предпринятыми против NovaTech со стороны американских и канадских чиновников, они упорно продолжали привлекать новых инвесторов, часто сводя к минимуму связанные с этим риски.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет все стороны, участвующие в деле о мошенничестве и отказе от регистрации, и хочет, чтобы они столкнулись с долгосрочными запретами, вернули любые незаконно полученные средства и заплатили штрафы. Мартин Зизи согласился в рамках первоначального урегулирования на штраф в размере 100 000 долларов и постоянную дисквалификацию, решение о дальнейших финансовых штрафах будет принято позже.
Как криптоинвестор я сильно пострадал от разоблачения SEC о NovaTech и так называемых петициях. Эти события привели к тому, что бесчисленное количество людей по всему миру понесли существенные финансовые потери. Комиссия по ценным бумагам и биржам подчеркивает, что схемы такого масштаба требуют топлива для поддержания своей работы. Сегодняшняя акция служит напоминанием о том, что к ответственности предстанут не только организаторы этих масштабных мошенничеств, но и те, кто активно пропагандирует и заманивает жертв путем незаконного вымогательства.
В июне генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс возбудила иск против Синтии Петион, ее мужа Эдди Петион и других, утверждая, что они обманули многочисленных инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что компания NovaTech, о которой идет речь, обанкротилась в мае 2023 года, в результате чего большинство инвесторов не смогли вернуть свои инвестиции.
Смотрите также
- World Liberty Finance представляет токен WLFI: шаг в поддержку криптовалюты при поддержке Трампа
- Большая победа для криптовалют? SEC признала ошибку в классификации цифровых активов
- Перспективы рынка криптовалюты CLOUD: прогнозы цены Cloud
- Почему Биткойн сегодня растет? Майкл Сэйлор случился!
- Перспективы рынка криптовалюты SHRAP: прогнозы цены Shrapnel
- Solana, PEPE и другие топовые альткойны готовы достичь новых максимумов в этом цикле
- Перспективы рынка криптовалюты USTC: прогнозы цены TerraClassicUSD
- Цена биткойна упала на 60 тысяч долларов, цена на Эфириум вернула 2400 долларов!
- Перспективы рынка криптовалюты ETN: прогнозы цены Electroneum
- Перспективы рынка криптовалюты XPR: прогнозы цены XPR Network
2024-08-12 21:07