Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, я считаю, что случай Артура Шабака и Паксфула вызывает глубокую тревогу. Потратив годы на изучение тонкостей правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и их реализации в различных отраслях, мы разочарованы тем, что видим вопиющее игнорирование этих важнейших мер.
Согласно недавнему заявлению Министерства юстиции, Артур Шабак управлял криптовалютной торговой платформой Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года. В течение этого периода Шабак разрешал пользователям создавать учетные записи без предоставления адекватной информации KYC (Знай своего клиента). Власти обвинили Шабака в ложной рекламе Paxful как платформы без KYC и представлении фиктивных политик AML (противоотмывания денег) внешним организациям без какой-либо подлинной реализации на Paxful. Шабак признался, что пренебрегал созданием и реализацией надлежащих программ по борьбе с отмыванием денег, как это было предписано. Его приговор назначен на 4 ноября 2021 года с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Смотрите также
- Прогноз цены XRP на 15 января 2025 года
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- Прогноз цен на Hamster Kombat на 2024–2030 годы: достигнет ли HMSTR 10 долларов к 2030 году?
- Встряска Трампа в Комиссии по ценным бумагам и биржам: криптореволюция на горизонте?
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Dogecoin (DOGE) удерживает решающий уровень и ожидает ралли на 25%
- 10 лучших альткоинов с низкой капитализацией, в которые стоит инвестировать в 2025 году
- Прогноз рынка криптовалют: почему 2025 год может начаться хорошо, но закончиться проблемами
- Пепе Прайс готов к новому взрывному ралли, подогреваемому возобновлением интереса китов
2024-07-09 13:36