Этот текст представляет собой сводку событий и инвестиций на криптовалютном рынке в первой половине 2024 года. Он включает информацию о известных жертвах хакерских атак, отчеты о финансировании и инвестиционные тенденции. В тексте подчеркивается, что в январе 2024 года было привлечено 627,87 миллиона долларов США, которые увеличились в феврале, а затем значительно выросли в марте и апреле. Соединенные Штаты лидировали в инвестиционных раундах, привлекая 1,72 миллиарда долларов. Известные венчурные инвестиции включают Animoca Brands и OKX, а также приобретение Bitstamp компанией Robinhood. Текст завершается обсуждением нормативной среды и институционального принятия, подчеркивая одобрение биткойн-ETF и ожидаемое одобрение ETF Ethereum в качестве потенциальных драйверов дальнейшего роста рынка во второй половине 2024 года.
Как рыночный аналитик, я могу вам сказать, что первая половина 2024 года создала уникальные препятствия для сектора криптовалют. Регулирующий надзор усилился, и институциональные инвесторы начали проявлять больший интерес. Тем не менее, несмотря на эти препятствия, рынок продемонстрировал положительную динамику. Общая капитализация крипторынка стабильно росла в течение последних шести месяцев.
Крайне важно быть в курсе основных достижений в секторе криптовалют, поскольку он получает все большее институциональное признание. Поскольку рынки криптовалют достигли своего пика почти три года назад, в конце 2021 года, сейчас подходящий момент, чтобы оценить текущую рыночную ситуацию и изучить важные события в расширяющейся сфере Web3.
В исследовании ближайшего дня мы углубимся в промежуточный отчет Coinpedia, охватывающий первые шесть месяцев 2024 года. Мы пройдемся по территории важных доменов криптовалюты и Web3, затрагивая решения уровня 1 и уровня 2, стейблкоины, децентрализованные финансы, не -взаимозаменяемые токены и тенденции институционального инвестирования.
Главные новости криптовалют в первом полугодии 2024 года
Одобренная SEC спотовая торговля биткойн-ETF
Как аналитик, я могу вам сказать, что в начале января я был частью команды Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая дала зеленый свет биржевым фондам Биткойн (ETF) для листинга на биржах США. Среди одобренных нами претендентов были такие тяжеловесы, как BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck и другие. Несмотря на опасения некоторых чиновников и защитников инвесторов относительно потенциальных рисков, мы продвинулись вперед в получении этих разрешений.
Биткойн-ETF можно найти и торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), Nasdaq и Чикагской бирже опционов (CBOE).
Палата представителей США приняла законопроект о криптовалюте, несмотря на предупреждения SEC
В мае я заметил, что Палата представителей США приняла закон о создании структуры регулирования криптовалют, игнорируя предостережения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно возможных финансовых рисков.
Правительство Соединенных Штатов приняло «Закон о финансовых инновациях XXI века», который устанавливает систему регулирования криптовалют и определяет роль Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в этом отношении.
Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы
Криптовалютный бизнесмен Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения за обман более полумиллиона пользователей биржи FTX, приведший к ее краху.
Признавая интеллектуальные способности Бэнкмана-Фрида, окружной судья США Льюис А. Каплан сделал ему строгий выговор за его проступки, прежде чем вынести приговор, который был короче, чем того требовали прокуроры, и значительно легче, чем 105-летний срок, предложенный сотрудниками службы пробации.
SEC ускоряет процесс одобрения спотовых ETF-ETF
Источники в Reuters сообщают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может дать одобрение на создание биржевых фондов (ETF) по спотовой цене на эфир уже 4 июля после предварительных обсуждений между регулирующими органами и управляющими активами. Ранее в мае SEC уже сигнализировала о своей поддержке спотового ETF ETF.
Восемь известных фирм по управлению активами, таких как BlackRock, VanEck, Franklin Templeton и Grayscale Investments, добиваются разрешения SEC для запуска своих соответствующих фондов.
Terraform Labs и До Квон согласились выплатить SEC в общей сложности 4,5 миллиарда долларов по делу о гражданском мошенничестве.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: До Квон и Terraform Labs достигли соглашения с SEC о выплате 4,5 миллиардов долларов в виде возмещения убытков и гражданских штрафов. Это соглашение также означает, что Kwon и Terraform Labs запрещено на постоянной основе торговать любыми ценными бумагами криптовалюты, включая все токены в экосистеме Terra.
Binance столкнулась с проблемами в Нигерии
Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это так: я заметил, что Binance, мировой лидер в торговле криптовалютой, в настоящее время сталкивается с юридическими проблемами в Нигерии. Власти Нигерии принимают жесткие меры против криптоиндустрии, обвиняя Binance и другие биржи в содействии незаконной деятельности и ослаблении национальной валюты — найры.
В феврале два высокопоставленных чиновника Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, были взяты под стражу в Нигерии по обвинению в игнорировании незаконных действий, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Как финансовый аналитик, я заметил, что Binance, по данным правительства Нигерии, сыграла значительную роль в обесценивании валюты Найра почти на 40% в первой половине 2024 года. Это сделало Найру валютой с наихудшими показателями за этот период. .
Обзор рыночной капитализации криптовалют
Как аналитик я заметил, что в первой половине 2024 года примерно 89% секторов испытали снижение рыночной капитализации. Более 30 отраслей понесли потери от 20% до 40%. Это подчеркивает сложную ситуацию на рынке. В частности, во втором квартале только трем секторам удалось зарегистрировать положительный рост.
Несмотря на то, что некоторые «единороги» продолжают расти и усиливать свое присутствие на рынке, после резкого роста популярности Memecoin в марте и начале апреля фокус рынка снова сместился в сторону стейблкоинов. Рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 8,6%, а секторы искусственного интеллекта и больших данных выросли на 2,5%.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я заметил, что его общая стоимость начала достигать пика около 1,7 триллиона долларов. Этот всплеск во многом был вызван запуском биткойн-ETF, который в марте поднял рыночную капитализацию до рекордного уровня примерно в 2,75 триллиона долларов. Однако в мае настроения стали медвежьими, в результате чего рыночная капитализация снова упала до $2 трлн. В это время рынок страдал от многочисленных схем накачки и сброса, что еще больше способствовало спаду.
Обновления и производительность блокчейна: уровень 1 и уровень 2
Обновление Эфириума Денкуна
Как исследователь, изучающий экосистему блокчейна, я бы так описал долгожданное обновление Ethereum «Dencun»: Ethereum, второй по рейтингу после Биткойна, выполнил это долгожданное обновление. Цель Dencun — стимулировать расширение на платформах второго уровня, таких как Arbitrum и Polygon, за счет снижения платы за передачу данных. В контексте технологии блокчейн Dencun представляет собой хард-форк. Это обновление было запущено в эпоху Эфириума 269 568, ровно в 13:55 UTC (9:55 утра по восточному времени) и успешно завершилось к 14:10 UTC 13 марта.
Блокчейны первого уровня
Совокупная стоимость всех смарт-контрактов уровня 1 составляет 696 миллиардов долларов, что представляет собой снижение на 3,57%. Среди ведущих платформ первого уровня Ethereum занимает наибольшую долю рынка — примерно 62%, что свидетельствует о его самом высоком доминировании с 2024 года. Этот всплеск влияния Ethereum можно объяснить одобрением SEC спотовых биржевых фондов Ethereum (ETF).
За первые шесть месяцев 2024 года рыночная капитализация Binance Coin (BNB) и Solana (SOL) выросла примерно на 42 и 18 миллиардов долларов США соответственно, что значительно увеличило их рыночные доли. Среди этих двух в настоящее время лидирует Solana с более чем 1,6 миллионами активных адресов в день. Кроме того, в экосистемах протокола Suisei (SUI) и Thetis (TON) наблюдалась повышенная сетевая активность благодаря недавним грантам на финансирование и популярным проектам.
Блокчейны второго уровня
| Цепь L2 | Тип | ТВЛ (начало первого полугодия) | ТВЛ (конец первого полугодия) | % Прирост |
| Режим сети | Оптимистичный накопительный пакет | 26,51 млн долларов США | 718,3 миллиона долларов | 2609,54% |
| База | Оптимистичный накопительный пакет | 742,63 миллиона долларов | 7,6 млрд долларов США | 920,70% |
| Старкнет | ЗК роллап | 144,88 миллиона долларов | 1,2 миллиарда долларов | 693,76% |
| Линеа | ЗК роллап | 186,75 млн долларов | 1,2 миллиарда долларов | 553,28% |
| Мантия | Оптимум | 222,48 миллиона долларов | 1,3 миллиарда долларов | 466,34% |
| Взрыв | Оптимистичный накопительный пакет | 1,00 млрд долларов США | 3,2 миллиарда долларов | 223,00% |
| Арбитрум Один | Оптимистичный накопительный пакет | 10,88 млрд долларов США | 19,1 млрд долларов США | 75,55% |
| zkSync Эра | ЗК роллап | 602,75 миллиона долларов | 881,1 млн долларов | 46,18% |
| Манта Пасифик | Оптимум | 619,98 миллионов долларов | 905,4 миллиона долларов | 46,03% |
| ОП Основная сеть | Оптимистичный накопительный пакет | 6,32 миллиарда долларов США | 7,8 млрд долларов США | 23,26% |
В первой половине года у Arbitrum и Base наблюдался наиболее значительный рост общей заблокированной стоимости (TVL): прибыль составила 8,2 миллиарда долларов для Arbitrum и 6,8 миллиарда долларов для Base. Базовая сеть Coinbase стала заметным игроком с момента своего дебюта в августе 2023 года и в настоящее время занимает третье место по TVL среди решений уровня 2, уступая только Arbitrum и Optimism.
Процветающее сообщество разработчиков Base является важным фактором его растущей популярности. Эта энергичная группа отвечает за выполнение примерно 22 000 контрактов каждый день. Следовательно, к нему были привлечены такие известные приложения, как Friend.Tech и Farcaster.
Как исследователь, изучающий поведение пользователей на платформе Linea, я заметил интригующий всплеск активности в апреле. Такое возросшее участие можно объяснить запуском кампании Linea «Linea Voyage: The Surge». В рамках этой инициативы пользователям было предложено взаимодействовать с протоколами децентрализованного финансирования (DeFi) на нашей платформе, предоставляя им возможность зарабатывать баллы airdrop в качестве вознаграждения за участие.
Как криптоинвестор, я заметил в начале мая захватывающее развитие событий с Arbitrum. Количество транзакций в этом решении уровня 2 значительно увеличилось, скорее всего, из-за роста активности децентрализованного финансирования (DeFi). Фактически, объем транзакций Uniswap на Arbitrum превысил впечатляющую отметку в 150 миллиардов долларов.
К концу июня Base обогнала Arbitrum по вовлеченности пользователей. Этот всплеск активности может быть связан с внедрением интеллектуального кошелька Coinbase, позволяющего пользователям выполнять транзакции на Base без комиссии за газ.
С момента своего дебюта в основной сети в январе 2024 года в Mode Network наблюдался значительный 26-кратный рост общего заблокированного значения (TVL). Это решение уровня 2, ориентированное на децентрализованные финансы (DeFi), которое работает на стеке OP и пользуется поддержкой Optimism, EigenLayer, Renzo и EtherFi, приобрело значительную популярность. Основная причина такого всплеска роста может быть связана с успешной аирдроп-кампанией Mode.
Производительность стейблкоина в первом полугодии 2024 года
Как исследователь, изучающий структуру рыночной капитализации реальных активов, я обнаружил, что стейблкоины, обеспеченные бумажными деньгами, составляют впечатляющие 96,6% от общей рыночной капитализации. Государственные ценные бумаги занимают вторую по величине долю — 1,65%, тогда как сырьевые товары занимают относительно меньшую долю — 1,21%. Остальные категории составляют оставшийся процент.
USDT продолжает оставаться доминирующей стабильной монетой, устанавливая новые рекорды рыночной капитализации и увеличивая стоимость на 22,4% в течение первой половины года. Это наиболее активно торгуемый токен, который служит основой примерно для 70% всех спотовых торговых транзакций на централизованных биржах.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я заметил, что монета доллара США (USDC) пережила возрождение после падения рыночной капитализации в прошлом году. В частности, рыночная капитализация USDC выросла на впечатляющие 32%. Это расширение можно объяснить стратегическими инициативами Circle, направленными на привлечение институциональных инвесторов и запуском Coinbase International. Последнее расширение значительно расширило присутствие USDC на международных рынках за пределами США.
Представленная Ethena в феврале 2024 года рыночная стоимость USDe выросла на 934%. Эта цифровая валюта, имеющая прибыльную доходность в 33,5%, привлекла значительные инвестиции. Даже после распространения бесплатных токенов через airdrop и введения собственного токена ENA рыночная стоимость USDe продолжает расти.
Сенаторы представили законопроект о стейблкоине
Как криптоинвестор, я внимательно слежу за последними изменениями в сфере регулирования цифровых валют. 17 апреля 2024 года два сенатора, Кирстен Гиллибранд и Синтия Ламмис, внесли двухпартийный законопроект под названием «Закон Ламмиса-Гиллибранда о платежах в стейблкоинах». Этот закон направлен на регулирование платежных стейблкоинов, чтобы защитить потребителей, сохранить доминирование доллара США и сохранить нашу двойную банковскую систему.
Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу стейблкоинов, я могу вам сказать, что этот закон накладывает ограничения на выпуск стейблкоинов, разрешая выпуск только тех, которые обеспечены долларом США и одобрены регулирующими органами. Это означает, что алгоритмические типы исключены из этой структуры. Федеральная резервная система играет решающую роль в надзоре за этими механизмами, обеспечивая поддержание индивидуальных резервов и соблюдение всех финансовых правил США. Этот законопроект был разработан при ценном вкладе основных регулирующих органов США.
Ripple планирует запустить стейблкоин
4 апреля Ripple объявила о своем намерении выпустить к концу этого года собственную стабильную монету, оцененную на паритете с долларом США, совместно с XRP. Это событие имеет важное значение для Ripple, поскольку представляет собой важный шаг на пути к преодолению разрыва между традиционными финансами и децентрализованными финансовыми системами.
Как криптовалютные, так и традиционные финансовые сообщества положительно отреагировали на это объявление, что было вызвано увеличением институциональных инвестиций в стейблкоины.
Производительность биткойнов и альткойнов в первом полугодии 2024 года
После того, как США дали зеленый свет спотовым биткойн-биржевым фондам (ETF), биткойн претерпел значительное снижение примерно на 16,0%, достигнув минимума в 39 505 долларов США, что стало новым квартальным минимумом. Впоследствии Биткойн продемонстрировал значительный рост примерно на 85,0% и достиг рекордного максимума в 73 098 долларов. Однако он снова снизился почти на 18,0%. Несмотря на эту неудачу, Биткойн сумел восстановить позиции и закрыл квартал на уровне 71 247 долларов.
Как криптоинвестор, я заметил впечатляющий всплеск торговой активности в первом квартале 2024 года. Среднедневной объем торгов достиг поразительных 34,1 миллиарда долларов, что означает значительный скачок на 89,8% по сравнению с 18,0 миллиарда долларов, наблюдавшимися в предыдущем квартале 2023 года. .
После сокращения биткойнов вдвое в апреле 2024 года средний хешрейт сети за последние 30 дней упал на 7%. Это снижение с 626 экзахешей в секунду (ЭХ/с) до 580 ЭХ/с было приписано исследователям из Coinmetrics. Они объяснили, что майнеры столкнулись с трудностями, пытаясь справиться с уменьшенным вознаграждением за блок и статической ценой биткойнов (BTC), что привело к заметному снижению хешрейта. В результате цена Биткойна сильно упала, недавно опустившись почти до 58 тысяч долларов.
В первые месяцы 2024 года превосходство Биткойна значительно возросло: его стоимость превысила 53% по сравнению с всего лишь 50%, зафиксированными в январе.
Динамика цен на Ethereum: Ethereum начал уверенно развиваться в 2024 году. С экономической точки зрения EigenLayer продолжает оставаться основным фактором благодаря постоянному росту общей заблокированной стоимости (TVL). Что касается усовершенствований сети, обновление Dencun является наиболее заметным улучшением Ethereum на данный момент, поскольку оно соответствует обещанию снизить комиссию за объединение.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют в 2024 году, я заметил, что Ethereum начал год по восходящей траектории, напоминающей скачок цен на Биткойн после утверждения спотового биткойнского биржевого фонда (ETF). В марте цена Ethereum достигла новой высоты, превысив 4000 долларов. Однако из-за нескольких неблагоприятных событий на рынке он пошел на спад и опустился ниже $3000. К маю цена Ethereum значительно выросла после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) спотового ETF Ethereum и завершения расследования SEC в отношении Ethereum.
Динамика цен на Solana: 18 марта 2024 года Solana пережила значительный скачок, преодолев отметку в 200 долларов впервые за два года и зарегистрировав максимальную стоимость с 2021 года. Большинство недавних торговых операций Solana были связаны с ростом цен. произошло на децентрализованных биржах (DEX), включая Jupiter и Raydium, где трейдеры агрессивно покупали мемкоины, такие как Bonk и Slerf.
Примерно в течение последних нескольких месяцев децентрализованные биржи (DEX), построенные на платформе Solana, неуклонно отвоевывали долю рынка у известных DEX на базе Ethereum, таких как Uniswap.
Как исследователь, изучающий рынок Solana (SOL), я заметил, что эта криптовалюта столкнулась с рядом проблем в начале года из-за сбоев в сети, вызвавших нестабильность цен. Однако в последнее время наблюдается заметный рост институциональных инвестиций. В частности, 21Shares и VanEck подали заявки на покупку ETF Solana, и, как сообщается, BlackRock готовится сделать то же самое. Эти события позволяют предположить, что институциональный интерес к SOL растет, что потенциально может привести к увеличению спроса и повышению цен.
Как исследователь, изучающий тенденции рынка криптовалют, я сделал интригующий вывод: мем-монеты показали самую высокую среднюю доходность — примерно 1312 % среди ведущих токенов, исходя из рыночной капитализации. Удивительно, но нескольким монетам-мемам, появившимся в марте, таким как Book of Meme (BOME), Brett и Cat in a Dog’s World (MEW), удалось пробиться в топ-10 крупнейших мемкоинов по рыночной стоимости до конца первого квартала. .
В первой половине года мемкоины на блокчейне Solana продемонстрировали впечатляющий восьмикратный рост по сравнению с их аналогами в Ethereum. Более того, этот класс мем-монет продолжал пользоваться безграничной популярностью.
Во втором квартале цены MEME, WIF и Slerf, а также цен Бонка и Пепе занимали центральное место на графике. Стоит отметить, что мем-монета BRETT значительно выросла, достигнув ошеломляющего роста до 7,727% в первой половине 2024 года. В настоящее время общая рыночная капитализация мем-монет составляет 46,6 миллиардов долларов.
ETF становится главной достопримечательностью первого полугодия 2024 года
Начиная с 10 января 2024 года в США было одобрено более 70 спотовых ETF на биткойны, что привело к новым инвестициям на сумму более 28 миллиардов долларов. Общая сумма биткойнов, хранящихся учреждениями через эти ETF, сейчас превышает 72 миллиарда долларов. Этот существенный приток существенно меняет рыночные условия, поскольку эти инвесторы часто корректируют свои активы в соответствии с колебаниями рынка, на которые влияют их стратегии управления активами.
Как аналитик, я изучил инвестиционную ситуацию в Соединенных Штатах и обнаружил, что более тысячи учреждений выделили ресурсы в биткойн-биржевые фонды (ETF). Коллективные инвестиции в эти фонды превышают $11,5 млрд. Среди этих инвесторов доминируют хедж-фонды.
Около 1000 американских финансовых учреждений включили в свои портфели биткойн-биржевые фонды (ETF), совокупно управляя инвестициями на сумму более 11,5 миллиардов долларов. Значительная часть этих фондов управляется хедж-фондами. Как указано в недавних документах формы 13F SEC, распределение активов биткойн-ETF между этими учреждениями неравномерно: 18 из них владеют более чем 100 миллионами долларов, 102 учреждения управляют от 10 до 100 миллионов долларов, а 371 учреждение контролирует менее 1 миллиона долларов в биткойнах. Инвестиции в ETF. Важно отметить, что стоимость активов Bitcoin ETF этих учреждений представляет собой относительно небольшой процент от их общего количества активов под управлением (AUM).
Известные хедж-фонды и компании по управлению активами, каждый из которых имеет активы более 100 миллионов долларов, входят в число крупнейших инвесторов. Известные имена в этой группе включают Millennium Management, Jane Street Group и Schonfeld Strategic Advisors. Их инвестиционные портфели охватывают широкий спектр, помимо криптовалют, и составляют лишь часть их общих стратегий управления активами.
Как исследователь, я рад сообщить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила 23 мая 2024 года о своем решении одобрить спотовые биржевые фонды Ethereum (ETF) для торговли на рынках США. Следовательно, в тот же день цены на ETH выросли на существенные 17,7%. В последнее время SEC оптимизирует свои процедуры одобрения, и финансовые аналитики прогнозируют, что мы можем ожидать окончательного одобрения для спотовой торговли ETF Ethereum уже 4 июля.
Рынок NFT в первом полугодии 2024 года
На международном рынке NFT в настоящее время наблюдается заметное снижение продаж. Согласно последним статистическим данным, за последние шесть месяцев средняя цена продажи невзаимозаменяемых токенов снизилась почти на 70%. Для иллюстрации: средняя цена NFT во втором квартале составляла примерно 193 доллара. Однако к июню эта цифра упала примерно до $79,17.
Как аналитик, я наблюдал значительное снижение средней цены продажи NFT на 59,11 процента во втором квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом. Примечательно, что NFT BRC-20 захватили рынок, а Pizza BRC-20 возглавила биткойн-блокчейн и зафиксировала впечатляющие объемы продаж. Следом идут DMarket, Crypto Punks и Gods Unchained Cards соответственно, занимающие второе, третье и четвертое места в списке.
Ethereum теряет доминирование в NFT
В 2023 году лидирующую позицию Ethereum в транзакциях невзаимозаменяемых токенов (NFT) уступил Биткойн. Этот сдвиг в первую очередь связан с появлением новых функций Биткойна, а именно надписей и механизмов, таких как порядковые номера и руны. Эти нововведения увеличили объем торгов Биткойном немного больше, чем Эфириумом.
В настоящее время Solana превосходит другие платформы по вовлечению пользователей, о чем свидетельствует большое количество уникальных кошельков и транзакций. Это выгодное положение можно объяснить более низкими комиссиями Solana и более высокой скоростью транзакций. И наоборот, в Ethereum наблюдается спад объема торгов NFT и числа трейдеров, что отражает аналогичное снижение рыночной капитализации и активности пользователей на его рынке NFT.
Как аналитик, я наблюдал значительный всплеск торговой активности NFT в сети Solana, начиная с октября 2023 года. Этот рост во многом можно объяснить успешной аирдроп-кампанией Tensor, которая выдвинула его на передний план в качестве популярной торговой площадки NFT в Блокчейн Солана. Однако после раздачи объем торгов Tensor заметно снизился. Интересно, что это снижение торговой активности было отражено более широким спадом на общем рынке NFT Соланы в первой половине 2024 года, что позволяет предположить, что на спад могли повлиять внешние факторы.
Сектор DeFi привлекает внимание регулирующих органов
Хотя общая общая заблокированная стоимость (TVL) в децентрализованных финансах (DeFi) снизилась с начала года, Ethereum удается сохранять лидирующие позиции с долей рынка около 84,3%. Это превосходство можно в основном объяснить большим объемом торговли DEX и стейкингом, происходящим на Ethereum. Для сравнения, деятельность Соланы больше ориентирована на транзакции, связанные с мемами.
В 2024 году индустрия децентрализованных финансов (DeFi) подверглась серии громких кибератак. Одними из наиболее заметных инцидентов были взлом Alpha Finance, который привел к убыткам на сумму более 37 миллионов долларов; эксплойт PancakeBunny, причинивший ущерб на сумму около 45 миллионов долларов; и масштабное взлом в Cream Finance, приведший к убыткам примерно в 130 миллионов долларов. Взлом Poly Network выделяется как один из крупнейших: было украдено более 600 миллионов долларов, хотя некоторые средства позже были возвращены. Среди других серьезных атак — потеря 120 миллионов долларов в BadgerDAO, инцидент на 50 миллионов долларов во время миграции Uranium Finance и атака на протокол bZx стоимостью 55 миллионов долларов.
Поскольку шумиха вокруг децентрализованных финансов (DeFi) продолжает расти, регулирующие органы обратили на это внимание. В феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила определение дилера, включив в него больше финансовых операций, в том числе связанных с криптовалютными ценными бумагами. Это развитие имеет серьезные последствия для сектора цифровых активов, особенно DeFi, что свидетельствует об усилении нормативного надзора. В случае принятия закона платформы DeFi могут быть обязаны регистрироваться в регулирующих органах.
Производительность CEX и DEX
В первой половине 2024 года Binance сохранила доминирующее положение. Однако компания столкнулась с многочисленными юридическими спорами по всему миру. После огромного штрафа в 4,3 миллиарда долларов и ареста CZ Binance сталкивается с новыми препятствиями. В частности, в Индии им были наложены штрафы на сумму более 2 миллионов долларов за предоставление услуг местным клиентам без действующей лицензии. Более того, Binance в настоящее время рассматривает обвинения в Нигерии.
| Обмен | Счет | Объем торгов (24 часа) | Среднее Ликвидность |
| Бинанс | 9,9 | 12 017 200 234 доллара США | 870 |
| Биржа Коинбейс | 8.2 | 2 027 772 151 доллар США | 792 |
| ОКХ | 7,8 | 1 856 360 512 долларов США | 637 |
| Байбит | 7,6 | 4 298 354 222 доллара США | 641 |
| Апбит | 7.4 | 1 001 422 719 долларов США | 545 |
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я заметил некоторые проблемы, с которыми Coinbase столкнулась в первой половине года. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предприняла попытку отклонить повестку в суд, полученную ими от Coinbase, в которой запрашиваются документы, связанные с криптовалютными рынками, и общение между председателем SEC Гэри Генслером и биржей. По мнению SEC, эта повестка в суд не является необходимой и создает чрезмерную нагрузку на их ресурсы.
В сфере децентрализованных бирж (DEX) Uniswap V2 и V3 по состоянию на февраль занимали два верхних места на рынке. Однако потенциальный переломный момент произошел, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила новые правила для DEX. Согласно этим предлагаемым руководящим принципам, любая позиция ликвидности, превышающая 50 миллионов долларов США на децентрализованных биржах, будет обязательной для регистрации в SEC.
| Имя | Объем торгов (24 часа) | % Доля рынка |
| Uniswap v3 (Эфириум) | 732 495 384 долларов США | 0,13% |
| Юнисвап v2 | 202 576 059 долларов США | 0,04% |
| Кривая (Эфириум) | 193 663 354 доллара США | 0,03% |
| PancakeSwap v3 (BSC) | 170 047 325 долларов США | 0,03% |
| Радий | 968 507 277 долларов США | 0,17% |
Хаки в первом полугодии 2024 года
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют в первой половине 2024 года, я столкнулся с несколькими примечательными инцидентами, которые привели к существенным убыткам. Компания Orbit Chain пережила досадную кражу на сумму 80 миллионов долларов. PlayDapp потерпел серьезную неудачу и потерял около 290 миллионов долларов. Мошенничество с участием BitForex привело к потере около 57 миллионов долларов. Кроме того, Kraken понес убытки в размере 3 миллионов долларов из-за инцидентов меньшего масштаба. Uwu Lend столкнулся с двойным событием, в результате которого общий убыток составил 22,8 миллиона долларов.
| Кракен | Жертва | 19 июня 2024 г. | 3 миллиона долларов |
| Уву Ленд | Жертва | 10 июня 2024 г.; 13 июня 2024 г. | 19,3 миллиона долларов; 3,5 миллиона долларов |
| Основанный Дож (BOGE) | Жертва | 27 мая 2024 г. | 16 926 долларов США (91,4 млн долларов США) |
| НОРМИ | Жертва | 26 мая 2024 г. | 881 686 долларов США |
| Насос.веселье | Жертва | 17 мая 2024 г. | 1,9 миллиона долларов |
| БлокТауэр Капитал | Жертва | 15 мая 2024 г. | Нераскрыто |
| Взлом Gnus.AI в Discord | Жертва | 5 мая 2024 г. | 1,27 миллиона долларов |
| Призма Финанс | Жертва | 28 марта 2024 г. | 10 миллионов долларов |
| Мозаика Финансы | Жертва | 15 марта 2024 г. | 2,5 миллиона долларов |
| БитФорекс | Мошенник | 23 февраля 2024 г. | 57 миллионов долларов |
| PlayDapp | Жертва | 9 февраля 2024 г.; 12 февраля 2024 г. | 290 миллионов долларов |
| Абракадабра Финансы | Жертва | 30 января 2024 г. | 6,5 миллиона долларов |
| Concentric.fi | Жертва | 22 января 2024 г. | 1,8 миллиона долларов |
| Розетка.Технология | Жертва | 16 января 2024 г. | 3,3 миллиона долларов |
| Гамма-стратегии | Жертва | 8 января 2024 г. | 3,4 миллиона долларов |
| МонетыПлатные | Жертва | 8 января 2024 г. | 7,5 миллионов долларов |
| Сияющая столица | Жертва | 3 января 2024 г. | 4,5 миллиона долларов |
| Орбитальная цепь | Жертва | 2 января 2024 г. | 80 миллионов долларов |
Отчет о финансировании
В январе 2024 года я проанализировал данные, показывающие, что сектор привлек примерно 627,87 миллиона долларов. В феврале эта цифра немного увеличилась примерно до $661,58 млн. Однако в марте произошел заметный скачок: сбор средств достиг примерно 1,06 миллиарда долларов. Эта восходящая тенденция сохранялась до апреля, когда она достигла пика примерно в 1,08 миллиарда долларов. Однако после этого пика последовал постепенный спад. В мае сектор привлек около $1,01 млрд, а в июне — около $891,83 млн.
Как аналитик, я заметил некоторые интригующие тенденции в сфере криптоинвестиций за последние шесть месяцев. Соединенные Штаты стали доминирующим игроком: за этот период было собрано в общей сложности 1,72 миллиарда долларов. Примечательно, что Animoca Brands и OKX возглавили инвестиции в эту сферу в первой половине 2024 года. Ярким событием в этом секторе является приобретение Bitstamp компанией Robinhood, сделка, которая значительно укрепит крипто-предложения Robinhood. Объединив 50 активных лицензий и регистраций Bitstamp по всему миру, Robinhood стремится расширить сферу своей деятельности и расширить спектр своих криптосервисов.
| Фонды | Специальные предложения |
| Анимока Бренды | 60 |
| ОКХ Венчурс | 58 |
| Коджиент Венчурс | 42 |
| Большие мозговые холдинги | 35 |
| Спартанская группа | 34 |
| Форсайт Венчурс | 34 |
| Лаборатория DWF | 33 |
Заключение
В первой половине 2024 года на рынке криптовалют произошел заметный прогресс. Регулирующий надзор усилился, и институциональные инвесторы начали принимать цифровые валюты в более крупных масштабах. Поворотные моменты, такие как зеленый свет SEC для биткойн-ETF и внедрение новой нормативной базы в Соединенных Штатах, оставили неизгладимый след в этом периоде. Несмотря на препятствия, рынок продемонстрировал замечательную устойчивость, зафиксировав впечатляющий рост рыночной капитализации.
Ожидается, что во второй половине 2024 года одобрение SEC ETF Ethereum и растущий интерес к ETF для различных новых альткойнов с расширяющейся институциональной поддержкой будут способствовать дополнительному расширению рынка.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты IO: прогнозы цены io.net
- Прогноз цен Just a Chill Guy на 2024, 2025–2030 годы: цена CHILLGUY вырастет в 5 раз?
- Прогноз цен Ethena на 2024-2030 годы: превысит ли цена ENA 10 долларов?
- Собственный токен Fuel Network запущен в эксплуатацию: скоро появится Airdrop!
- Перспективы рынка криптовалюты ATOM: прогнозы цены Cosmos Hub
- Крипторынок сегодня (21 декабря 2024 г.): Цена биткойнов выросла до 97 тысяч долларов | Ажиотаж вырос на 34%
- Перспективы рынка криптовалюты ICX: прогнозы цены ICON
- AE Coin: ОАЭ запустили свой первый стейблкоин
- Акции ACT упали на 50% из-за того, что Dev продала акции на сумму $730 тыс.
- Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
2024-07-03 16:44