Как опытный криптоинвестор, я видел немало проблем с регулированием в этой области. Недавний штраф, наложенный на Binance подразделением финансовой разведки Индии (FIU) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, не является удивительным, но является необходимым шагом на пути к поддержанию целостности и доверия на рынке криптовалют.
Binance, всемирно признанная платформа блокчейна и криптовалют, была наложена штрафом в размере 18,82 крор рупий (2,25 миллиона долларов США) Отделом финансовой разведки Индии (ПФР) из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Чтобы возобновить бизнес в Индии, Binance должна выплатить этот штраф.
После получения уведомления от ПФР в декабре 2023 года Binance было поручено зарегистрироваться в органе власти к маю. Следовательно, после этой регистрации последовало наказание.
Уведомление было отправлено Binance и восьми другим международным криптовалютным платформам, а именно KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, за предполагаемое нарушение местных законов и правил.
Штрафы и нормативные нарушения
Директор ПФР Индии обнаружил, что Binance не соблюдала необходимые правила Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) во время работы в Индии. После тщательного изучения материалов Binance выяснилось, что они не соблюдали местные правила по борьбе с отмыванием денег.
Следовательно, биржа будет оштрафована на штраф в размере 18,82 крор рупий (примерно 2,25 миллиона долларов США) за возобновление работы в Индии.
Как аналитик соответствия, я бы посоветовал Binance тщательно соблюдать требования, изложенные в Главе IV Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года и Правилах ведения учета PMLA 2005 года. Важность этих правил невозможно переоценить, поскольку они играют важную роль в пресечении деятельности по отмыванию денег и противодействии финансированию терроризма.
Регулирующие усилия Индии
«Штраф наложен как часть более широких усилий по приведению международных обменных платформ в соответствие с местными законами».
Как криптоинвестор, я рад сообщить, что Binance и KuCoin недавно вошли в историю, став первыми оффшорными криптовалютными биржами, зарегистрировавшимися в Подразделении финансовой разведки (FIU) Индии. Эта важная веха знаменует собой важный шаг на пути к обеспечению строгого соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с правилами индийских властей.
Глобальные проблемы регулирования Binance
Binance, как и многие другие криптовалютные платформы, сталкивается с нормативными препятствиями в глобальном масштабе. Примечательно, что предыдущий генеральный директор Binance Чанпэн Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Binance оспаривает штраф в размере 5,8 миллиона канадских долларов в Канаде за отказ от регистрации в качестве компании, предоставляющей услуги иностранных денег, и несообщение о значительных транзакциях с виртуальной валютой. Это произошло после того, как США выплатили 4,3 миллиарда долларов США за сопоставимые нарушения, в результате чего Binance покинула канадский рынок в прошлом году.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты KMNO: прогнозы цены Kamino
- Перспективы рынка криптовалюты CGPT: прогнозы цены ChainGPT
- Прогноз курса фунта к MYR
- Перспективы рынка криптовалюты MOTHER: прогнозы цены Mother Iggy
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты CLOUD: прогнозы цены Cloud
- Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
- Перспективы рынка криптовалюты FLOKI: прогнозы цены FLOKI
2024-06-20 11:22