Как исследователь, имеющий опыт изучения рынка криптовалют, я нахожу выводы TruthLabs о Tether глубоко тревожными. Связи между Tether и незаконной деятельностью, включая отмывание денег и связи с террористическими группировками, вызывают тревогу.
Как финансовый аналитик, я обнаружил тревожные связи между Tether, известной стабильной монетой в сфере криптовалют, и сомнительными сделками. Расследования TruthLabs показали, что Tether может быть замешан в схемах отмывания денег и имеет связи с террористическими организациями. Кроме того, есть данные относительно Crypto Israel Aid и предпочтительной криптовалютной биржи ХАМАСа Cex.io.
Первоначальные выводы TruthLabs о Tether
Примерно восемь месяцев назад TruthLabs провела углубленный анализ отчета Министерства юстиции о транзакциях Tether, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Удивительно, но некоторые важные адреса, вовлеченные в такую незаконную деятельность, не были включены в отчет.
Для TruthLabs стало неожиданным, что некоторые адреса, идентифицированные как лица, занимающиеся отмыванием денег и вдохновленные мошенничеством и эксплуатацией протоколов, отсутствовали в списке с известными связями с террористическими группировками в блокчейне.
Отсутствие этой информации вызывает сомнения в полноте и ясности отчета TruthLabs.
«Информация в блокчейне представляет собой абсолютную правду. Пропущенные адреса, вероятно, причастные к серьезным правонарушениям, затмевают адреса, включенные и помеченные в отчете.»
Связи между Cex.io и ХАМАСом
В качестве аналитика-исследователя в TruthLabs я провел расследование источников финансирования Crypto Israel Aid. К моему беспокойству, я обнаружил, что некоторые из первоначальных адресов финансирования восходят к адресам, указанным в отчете Министерства юстиции (DOJ), но не были внесены в черный список. Этот вывод вызывает вопросы о беспристрастности и эффективности регулирующих органов США в применении санкций против определенных криптоадресов.
Как криптоинвестор, я должен признать, что ваше заявление о том, что Израиль управляет правительством США и его агентствами, весьма интригует. Однако, исходя из моих нынешних знаний и понимания глобальной политики, мне сложно принять это утверждение за чистую монету. Для нас важно критически оценивать информацию, прежде чем формировать убеждения или предпринимать действия на рынке криптовалют или в любой другой сфере.
11 октября 2023 года TruthLabs сообщила, что ХАМАС часто использует криптобиржу Cex.io. Эта платформа является частью сети Silvergate Bank. Ранее Cex.io был связан с Capital Financial Plus (CFP). Выяснилось, что CFP участвовал в масштабном мошенничестве, связанном с Программой защиты зарплат (PPP), выдавая кредиты несуществующим физическим лицам, одновременно отказывая в кредитах настоящему малому бизнесу.
«TruthLabs отметила, что CFP был одним из крупнейших банков, пострадавших от мошенничества с кредитами PPP, одобряя кредиты фиктивным заявителям и отклоняя законные заявки от владельцев малого бизнеса».
Кроме того, CFP воспользовалась безрисковой программой государственного кредита на сумму 125 миллионов долларов, что усугубило их сомнительную финансовую практику. TruthLabs подчеркнула более серьезные последствия этих разоблачений, поскольку печатание значительных объемов денег во время пандемии COVID-19 и открытые границы имеют серьезные последствия.
«О, и во время COVID мы напечатали денег на сумму, как за 50 лет, и наши границы широко открыты».
Отчеты Forbes и УНП ООН о Tether
Как криптоинвестор, я внимательно слежу за предупреждениями TruthLabs о потенциальных рисках, связанных с Tether. Эти опасения совпадают с опасениями, высказанными УНП ООН еще в январе 2024 года. Forbes сообщил, что УНП ООН отметило Tether как излюбленную платформу для отмывания денег и мошенничества, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. Причинами такого предпочтения стали стабильность Tether, удобство использования, анонимность и относительно низкие комиссии за транзакции — качества, которые, к сожалению, делают его привлекательным выбором для преступников.
УНП ООН обратило внимание на тревожный рост киберпреступлений, таких как мошенничество с Tether, отмывание денег и тайная банковская деятельность. Известные схемы включали «мошенничество с секс-вымогательством» и «забой свиней», которые манипулируют социальной инженерией для получения средств от ничего не подозревающих жертв.
Tether, популярная криптовалюта, была связана с деятельностью по отмыванию денег на платформах онлайн-гемблинга, что значительно способствовало расширению теневой цифровой экономики в данном регионе.
Коротко….
Как обеспокоенный криптоинвестор, я не могу не встревожиться недавними выводами TruthLabs относительно участия Tether в сомнительной деятельности. Предполагаемые связи с террористическими организациями, отмыванием денег и мошенничеством вызывают серьезную обеспокоенность и подчеркивают необходимость повышения бдительности и прозрачности в нашей отрасли. Давайте работать вместе, чтобы потребовать подотчетности и обеспечить целостность наших рынков цифровых активов.
Смотрите также
- World Liberty Finance представляет токен WLFI: шаг в поддержку криптовалюты при поддержке Трампа
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Перспективы рынка криптовалюты ETC: прогнозы цены эфириума классик
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
- Перспективы рынка криптовалюты ISP: прогнозы цены Ispolink
- Перспективы рынка криптовалюты MOE: прогнозы цены MOE
- Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Прогноз курса доллара
2024-05-20 11:52