Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на рынке цифровых активов, я видел свою долю скандалов и споров вокруг бирж. Однако Binance неизменно доказывает, что является исключением. Недавнее сотрудничество между Binance и тайваньскими правоохранительными органами является еще одним свидетельством приверженности биржи борьбе с финансовыми преступлениями.
Binance тесно сотрудничала с Министерством юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы ликвидировать схему отмывания денег с помощью криптовалюты на сумму 6 миллионов долларов. В ходе этой совместной работы Департамент по контролю за финансовыми преступлениями Binance предоставил важные знания и идеи. Преступники использовали сфабрикованные записи клиентов и фальсифицировали идентификационную информацию в своей длительной деятельности по отмыванию денег. Правоохранительные органы смогли отслеживать и отмечать подозрительные транзакции, в результате чего с помощью Binance были предъявлены обвинения девяти подозреваемым. Непоколебимая приверженность Binance предотвращению финансовых преступлений сыграла значительную роль в успешном разрешении дела, продемонстрировав свою активную позицию в содействии глобальным усилиям правоохранительных органов.
Смотрите также
- World Liberty Finance представляет токен WLFI: шаг в поддержку криптовалюты при поддержке Трампа
- Перспективы рынка криптовалюты ETC: прогнозы цены эфириума классик
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
- Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
- Передача 35 тыс. ETH Ethereum Foundation вызвала в сообществе спекуляции, руководитель EF защищается
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
- Перспективы рынка криптовалюты USTC: прогнозы цены TerraClassicUSD
- Перспективы рынка криптовалюты ETN: прогнозы цены Electroneum
2024-05-17 10:51