Китай прервал операцию подпольного банка с использованием USDT на сумму 1,9 миллиарда долларов

от

Как опытный финансовый аналитик, имеющий опыт расследования незаконной деятельности на китайском рынке, я воочию видел, насколько устойчивым и новаторским может быть китайский народ, когда дело доходит до обхода правил. Ярким примером этого является недавнее банкротство подпольной банковской операции в Китае, которая использовала Tether (USDT) для обмена иностранной валюты на сумму 1,9 миллиарда долларов.

💸 Если твои инвестиции скучают, ФинБолт их разбудит! Узнай, когда стоит играть, а когда отступать!

Присоединиться в Telegram

Крупная тайная финансовая операция, базирующаяся в Китае, была недавно ликвидирована за содействие в проведении транзакций в иностранной валюте на сумму 1,9 миллиарда долларов с использованием Tether (USDT). Основными целями этой тайной деятельности, которая началась 21 января, была контрабанда лекарств, косметики и инвестиционных активов за границу. Власти успешно положили конец этим незаконным операциям в провинциях Фуцзянь и Хунань, при этом полиция конфисковала 20 миллионов долларов, связанных с преступной деятельностью. предприятие. Несмотря на ограничения Китая на криптовалюты и криптобиржи, за последние несколько лет некоторые люди разработали методы, позволяющие обойти такие правила и использовать криптоактивы альтернативными способами.

Смотрите также

2024-05-16 15:07