Как аналитик с обширным опытом работы в финансовом и регуляторном секторах, я считаю, что эти новые «Четыре закона о борьбе с мошенничеством» знаменуют собой значительный шаг вперед в усилиях Тайваня по борьбе с финансовыми преступлениями, особенно в сфере цифровых активов. Строгие требования к регистрации, обновленный Закон о предотвращении отмывания денег и усиленные правила соблюдения требований для дилеров, занимающихся внутренней и иностранной валютой, демонстрируют приверженность правительства внедрению надежных правил, которые защищают инвесторов и предотвращают отмывание денег и мошенничество.
Как опытный аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: Исполнительный Юань Тайваня поддержал принятие четырех законов. Моя роль как аналитика показывает, что эти законы предназначены в первую очередь для сдерживания мошеннической деятельности и укрепления нашей защиты от отмывания денег.
Местная газета «abmedia» опубликовала объявление под названием «Четыре новых закона по усилению мер по борьбе с мошенничеством», направленное на расширение возможностей правительства по борьбе с различными формами незаконной деятельности, уделяя особое внимание операциям с цифровыми активами.
«Новые четыре закона о борьбе с мошенничеством»
Недавно были приняты четыре закона для борьбы с мошенничеством и усиления регулирования: Закон о предотвращении мошенничества и вреда, Закон о борьбе с отмыванием денег, Закон о технологиях, расследованиях и безопасности и Закон о безопасности и надзоре за коммуникациями.
Эти четыре недавно принятых закона работают вместе, чтобы эффективно решать вопросы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег в целом.
Изменения в Законе о предотвращении отмывания денег
Четыре новых закона, которые были реализованы, не являются абсолютными.
Одним из отличительных аспектов этого недавнего законодательства является пересмотренный и усовершенствованный Закон о предотвращении отмывания денег. Эта новая версия Закона о предотвращении отмывания денег предусматривает более строгие последствия за его несоблюдение, уделяя особое внимание поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), которые не соблюдают его.
Как финансовый аналитик, я хотел бы отметить, что в Закон о предотвращении отмывания денег внесены три существенных изменения. Во-первых, обновлены регистрационные требования. Во-вторых, были добавлены новые правила, конкретно направленные на борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег. Наконец, изменениям подверглись и правила торговли национальной и иностранной валютой.
Процесс регистрации поставщиков услуг виртуальных активов имеет первостепенное значение. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Соблюдение этих регистраций имеет решающее значение, поскольку оно гарантирует, что все организации, участвующие в работе с виртуальными активами, подпадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Пересмотренный закон вводит новые виды преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных со счетами виртуальных активов и сторонними платежными системами. Эти преступления влекут за собой такие наказания, как тюремное заключение на срок до 5 лет и штрафы в размере 50 миллионов тайваньских долларов для тех, кто, как выяснилось, использовал эти счета в целях отмывания денег.
Чтобы обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, новый закон устанавливает строгие требования для внутренних и международных валютных дилеров на Тайване. Это означает, что эти дилеры должны соответствующим образом зарегистрировать свои компании или открыть местные филиалы для облегчения проверок соответствия.
Влияние на мир криптовалют
Заместитель председателя Комиссии финансового надзора (FSC) Цю Шучжэнь рассказал о значимости роли FSC и ее приверженности обеспечению строгого надзора и внутреннего контроля с акцентом на повышение прозрачности. В общей сложности двадцать пять бирж виртуальных валют представили юридические декларации о соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег.
Реализация правительством Тайваня этих новых законов представляет собой решительную позицию против финансовых нарушений и манипулирования рынком в секторе виртуальных активов. Ужесточая правила, правительство стремится предотвратить отмывание денег, мошенничество и другую незаконную деятельность, в конечном итоге создавая более безопасную среду для торговли виртуальными активами. Следовательно, эффективное соблюдение этих правил может привести к расширению правовой защиты и повышению стабильности рынка виртуальных активов Тайваня.
В заключение
«Четыре закона против финансового мошенничества» знаменуют собой значительный прогресс в усилиях Тайваня по борьбе с отмыванием денег и мошеннической деятельностью с использованием виртуальных активов. Страна занимает твердую позицию, внимательно отслеживая и контролируя всех поставщиков услуг виртуальных активов. Такой подход подает похвальный пример для других стран, борющихся с аналогичными проблемами. После реализации эти законы повысят прозрачность рынка цифровых активов, тем самым сводя к минимуму риски, связанные с виртуальными транзакциями.
Смотрите также
- World Liberty Finance представляет токен WLFI: шаг в поддержку криптовалюты при поддержке Трампа
- Перспективы рынка криптовалюты ETC: прогнозы цены эфириума классик
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты WIF: прогнозы цены dogwifhat
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты CLOUD: прогнозы цены Cloud
- Перспективы рынка криптовалюты USTC: прогнозы цены TerraClassicUSD
- Перспективы рынка криптовалюты ETN: прогнозы цены Electroneum
- Передача 35 тыс. ETH Ethereum Foundation вызвала в сообществе спекуляции, руководитель EF защищается
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
2024-05-09 13:52